海(hai)安諾其集團股份有限公司(si)(si)關于(yu)全(quan)資子公司(si)(si)開展(zhan)融資租賃業務并為其提供擔保的公告

　　上海安諾其集團股份有(you)限公司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)”）于2025年(nian)9月29日召開第六(liu)屆董事會(hui)第二十一(yi)次會(hui)議(yi)，審議(yi)通過了(le)《關(guan)于全資(zi)子公司(si)開展融資(zi)租賃(lin)業務并為其提供擔保的議(yi)案》，現將有(you)關(guan)事項(xiang)公告如(ru)下：

　　一、融資(zi)租賃業務及擔保(bao)情況概述

　　為(wei)進一步(bu)盤(pan)活存(cun)量資(zi)(zi)(zi)產，拓寬(kuan)融資(zi)(zi)(zi)渠道，優化融資(zi)(zi)(zi)結構(gou)，公司(si)(si)全資(zi)(zi)(zi)子公司(si)(si)上海亙聰信(xin)息(xi)科(ke)(ke)技有限(xian)公司(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“亙聰科(ke)(ke)技”）擬以(yi)(yi)部分設備(bei)資(zi)(zi)(zi)產以(yi)(yi)售后回租(zu)(zu)方式與(yu)遠(yuan)東(dong)國(guo)際(ji)融資(zi)(zi)(zi)租(zu)(zu)賃有限(xian)公司(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“遠(yuan)東(dong)國(guo)際(ji)租(zu)(zu)賃”）進行融資(zi)(zi)(zi)租(zu)(zu)賃交易，融資(zi)(zi)(zi)金(jin)額(e)不(bu)(bu)超(chao)過(guo)人民幣(bi)8,800萬元(yuan)，期限(xian)不(bu)(bu)超(chao)過(guo)三年(nian)。融資(zi)(zi)(zi)租(zu)(zu)賃事項(xiang)的相關(guan)租(zu)(zu)金(jin)及支付方式等具(ju)體(ti)內(nei)容(rong)以(yi)(yi)實際(ji)簽訂的協議為(wei)準。

　　為保證上述(shu)融(rong)資(zi)租(zu)(zu)(zu)賃(lin)事項的(de)順利(li)實施，公(gong)司及全資(zi)子公(gong)司山(shan)東安諾其精細(xi)化工(gong)有限公(gong)司（以下簡(jian)(jian)稱“山(shan)東精細(xi)”）、煙(yan)臺安諾其精細(xi)化工(gong)有限公(gong)司（以下簡(jian)(jian)稱“煙(yan)臺精細(xi)”）擬為亙聰科技開展融(rong)資(zi)租(zu)(zu)(zu)賃(lin)業務(wu)提供連帶責任擔保，擔保期限根據融(rong)資(zi)租(zu)(zu)(zu)賃(lin)期限確定。

　　根據《深圳證券(quan)交(jiao)易所創業板股(gu)(gu)票上市規(gui)則》《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》及相關法(fa)律法(fa)規(gui)的規(gui)定，本(ben)次事(shi)項不構成關聯交(jiao)易，也不構成《上市公(gong)司(si)(si)重(zhong)大資(zi)產(chan)(chan)重(zhong)組(zu)管理辦法(fa)》規(gui)定的重(zhong)大資(zi)產(chan)(chan)重(zhong)組(zu)，為資(zi)產(chan)(chan)負債率(lv)超過70%的全資(zi)子公(gong)司(si)(si)提供(gong)擔(dan)保(bao)(bao)可免(mian)于(yu)提交(jiao)股(gu)(gu)東大會審議。本(ben)次全資(zi)子公(gong)司(si)(si)開展融資(zi)租賃業務并(bing)為其提供(gong)擔(dan)保(bao)(bao)事(shi)項在(zai)公(gong)司(si)(si)董事(shi)會審批權限(xian)之內，無(wu)需提交(jiao)公(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)東大會審議。

　　二、對(dui)子公司提供的擔保額度預計情況

　　單位：萬元

　　擔(dan)保被擔(dan)保方擔(dan)保額(e)度(du)占上(shang)

　　是否

　　方持最(zui)近一期截至(zhi)(zhi)目前本(ben)次新增(zeng)截至(zhi)(zhi)目前市(shi)公司最(zui)近一本(ben)次擔

　　擔保(bao)方(fang)被擔保(bao)方(fang)關聯

　　股比(bi)經審(shen)計資擔保(bao)余(yu)額(e)擔保(bao)額(e)度擔保(bao)額(e)度期(qi)經審(shen)計凈資保(bao)方式

　　擔保

　　例產(chan)負(fu)債(zhai)率產(chan)比例

　　上海安(an)諾其集團上海亙聰8,800.00連(lian)帶責(ze)

　　100%89.73%0.00 8,800.00 3.46%否任(ren)擔保(bao)

　　股份有(you)限公司(si)信息(xi)科技（注(zhu)1）

　　山東安諾其精細有限公司

　　化工有限公司_

　　煙臺安諾其精細

　　化工有限公司_

　　注1：上表“截至(zhi)目前擔保額(e)度”包(bao)含(han)本(ben)次新增的8,800.00萬(wan)元的擔保額(e)度。

　　三、被擔保人基本情(qing)況

　　被擔保(bao)人名稱：上海亙(gen)聰信息科技(ji)有限公司

　　成立日(ri)期：2019年8月30日(ri)

　　注冊(ce)地址(zhi)：上海(hai)市(shi)徐匯區烏(wu)魯木齊南路378-386號(hao)（全幢(chuang)）2層2152號(hao)（工(gong)位）

　　法(fa)定代(dai)表人：吳子彧(yu)

　　注冊資本：1,000萬元

　　經營范圍：一般(ban)項目(mu)：技(ji)術(shu)服(fu)務、技(ji)術(shu)開發、技(ji)術(shu)咨詢、技(ji)術(shu)交流(liu)、技(ji)術(shu)轉讓(rang)、技(ji)

　　術推廣(guang)；電子產品銷(xiao)售；集(ji)成電路芯(xin)片設計及服(fu)務(wu)；圖文設計制作；數據(ju)處理服(fu)務(wu)。（除

　　依法須經批準的(de)項目外，憑營業執照(zhao)依法自主開(kai)展經營活動）許可(ke)項目：互聯網信息服

　　務(wu)；廣播電視節目制作經(jing)營；第一類增(zeng)值(zhi)電信業務(wu)；第二類增(zeng)值(zhi)電信業務(wu)。（依法(fa)須經(jing)

　　批準(zhun)的項(xiang)目(mu)，經相關部(bu)門批準(zhun)后方可(ke)開(kai)展經營活動，具體經營項(xiang)目(mu)以相關部(bu)門批準(zhun)文件

　　或(huo)許可證件為(wei)準）

　　關系說明：上海亙聰信息科技有限公司(si)為本公司(si)全資子公司(si)，不存在被列(lie)為失信被

　　執行人的情形。

　　最近一(yi)年(nian)又一(yi)期的主要(yao)經(jing)營和財務情(qing)況

　　單位：元

　　項目(mu)2025年6月(yue)30日2024年12月(yue)31日

　　(未經審(shen)計(ji))(經審(shen)計(ji))

　　資產總(zong)額143,610,211.04 153,449,719.17

　　負債(zhai)總額(e)113,345,564.83 137,693,911.97

　　資產負債率(lv)78.93%89.73%

　　凈資(zi)產(chan)30,264,646.21 15,755,807.20

　　項目2025年(nian)1-6月(yue)2024年(nian)度

　　(未經審(shen)計)(經審(shen)計)

　　營業收入120,973,841.67 125,177,404.08

　　營業利(li)潤12,998,820.68 7,690,924.75

　　凈利潤(run)10,222,767.01 6,614,203.41

　　影響(xiang)被(bei)擔保人(ren)償債能力(li)的重大(da)或有事項：無

　　四、擔保協議(yi)的主(zhu)要內容

　　亙(gen)聰科(ke)(ke)技擬以(yi)部(bu)分設備資(zi)(zi)(zi)產以(yi)售(shou)后回租(zu)(zu)方(fang)式與遠東國際租(zu)(zu)賃(lin)進行融資(zi)(zi)(zi)租(zu)(zu)賃(lin)交易(yi)，融資(zi)(zi)(zi)金額不超過人民幣(bi)8,800萬元，期(qi)限不超過三年。融資(zi)(zi)(zi)租(zu)(zu)賃(lin)事項的相(xiang)關租(zu)(zu)金及支付方(fang)式等具體內容以(yi)實際簽訂(ding)的協議為準(zhun)。公司及全資(zi)(zi)(zi)子公司山(shan)東精(jing)細、煙(yan)臺精(jing)細為亙(gen)聰科(ke)(ke)技開展(zhan)融資(zi)(zi)(zi)租(zu)(zu)賃(lin)業務提(ti)供連帶責(ze)任擔保，具體擔保的金額與期(qi)限等以(yi)實際簽訂(ding)的協議為準(zhun)。

　　在董事會審議(yi)通過之日起(qi)十(shi)二個月內簽署上述融(rong)資租賃業務及(ji)擔保事項的(de)相關(guan)法(fa)律文件（包(bao)括但不(bu)限于協議(yi)的(de)變更、修改、補充、解除等事項相關(guan)的(de)書面文件），授權公司董事長代表公司及(ji)全資子公司簽署相關(guan)法(fa)律文件。

　　五(wu)、累計對外擔(dan)保數量(liang)及逾(yu)期擔(dan)保的(de)數量(liang)

　　截至目前(qian)，僅存在(zai)(zai)母公(gong)(gong)司(si)(si)與全(quan)(quan)資(zi)(zi)(zi)子(zi)(zi)(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)之間(jian)的(de)(de)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)事項，不存在(zai)(zai)其(qi)(qi)他(ta)對外(wai)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)事項。本(ben)次(ci)提供(gong)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)后，公(gong)(gong)司(si)(si)及其(qi)(qi)全(quan)(quan)資(zi)(zi)(zi)子(zi)(zi)(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)(de)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)額度總金額為(wei)51,800萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，公(gong)(gong)司(si)(si)及其(qi)(qi)全(quan)(quan)資(zi)(zi)(zi)子(zi)(zi)(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)提供(gong)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)總余(yu)額11,059.82萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，占(zhan)上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)最(zui)(zui)近一期（2024年(nian)(nian)12月(yue)31日(ri)）經審(shen)(shen)計(ji)凈(jing)(jing)資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)的(de)(de)4.35%。全(quan)(quan)資(zi)(zi)(zi)子(zi)(zi)(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)東營(ying)安(an)(an)諾(nuo)其(qi)(qi)紡(fang)織材料有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)、煙臺安(an)(an)諾(nuo)其(qi)(qi)精(jing)細化工(gong)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)及公(gong)(gong)司(si)(si)對全(quan)(quan)資(zi)(zi)(zi)子(zi)(zi)(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)山(shan)東安(an)(an)諾(nuo)其(qi)(qi)精(jing)細化工(gong)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)實際(ji)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)余(yu)額為(wei)9,318.97萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，占(zhan)上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)最(zui)(zui)近一期（2024年(nian)(nian)12月(yue)31日(ri)）經審(shen)(shen)計(ji)凈(jing)(jing)資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)的(de)(de)3.66%；公(gong)(gong)司(si)(si)對全(quan)(quan)資(zi)(zi)(zi)子(zi)(zi)(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)煙臺安(an)(an)諾(nuo)其(qi)(qi)精(jing)細化工(gong)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)實際(ji)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)余(yu)額為(wei)1,740.85萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，占(zhan)上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)最(zui)(zui)近一期（2024年(nian)(nian)12月(yue)31日(ri)）經審(shen)(shen)計(ji)凈(jing)(jing)資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)的(de)(de)0.68%。公(gong)(gong)司(si)(si)及全(quan)(quan)資(zi)(zi)(zi)子(zi)(zi)(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)未(wei)對合并報表(biao)外(wai)單位提供(gong)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)，公(gong)(gong)司(si)(si)及全(quan)(quan)資(zi)(zi)(zi)子(zi)(zi)(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)無逾(yu)期對外(wai)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)，也無涉(she)及訴(su)(su)訟的(de)(de)對外(wai)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)及因擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)被判決敗訴(su)(su)而應(ying)承擔(dan)(dan)(dan)損失的(de)(de)情形。

　　注：本公告若出現總數與(yu)分(fen)項(xiang)數值之(zhi)和不符的情況，均為(wei)四舍五入原(yuan)因所(suo)致。

　　六、董事會意見

　　亙(gen)聰(cong)(cong)科技(ji)本(ben)次(ci)開(kai)(kai)展(zhan)融資(zi)(zi)租(zu)(zu)賃(lin)(lin)業(ye)務有利于進一步盤活存量資(zi)(zi)產，拓寬融資(zi)(zi)渠道，優化融資(zi)(zi)結構(gou)，公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)及(ji)(ji)全(quan)資(zi)(zi)子公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)山(shan)東(dong)精細(xi)、煙(yan)臺(tai)精細(xi)為(wei)亙(gen)聰(cong)(cong)科技(ji)開(kai)(kai)展(zhan)融資(zi)(zi)租(zu)(zu)賃(lin)(lin)業(ye)務提(ti)供(gong)擔保符合(he)《深圳(zhen)證券(quan)交易所創(chuang)業(ye)板(ban)股(gu)票上市(shi)規則》《深圳(zhen)證券(quan)交易所上市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)自律監管指引第(di)2號——創(chuang)業(ye)板(ban)上市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)規范(fan)(fan)運作》及(ji)(ji)《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程》的(de)相關規定和(he)要求(qiu)，滿足全(quan)資(zi)(zi)子公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)經(jing)營發展(zhan)中的(de)資(zi)(zi)金(jin)需求(qiu)。亙(gen)聰(cong)(cong)科技(ji)為(wei)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)全(quan)資(zi)(zi)子公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)，具有足夠的(de)償還(huan)能力，財務風險(xian)處于可有效控制的(de)范(fan)(fan)圍(wei)內，對(dui)其提(ti)供(gong)擔保不(bu)影(ying)響(xiang)(xiang)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)業(ye)務的(de)獨立性，不(bu)會(hui)對(dui)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)的(de)生產經(jing)營產生重大影(ying)響(xiang)(xiang)，亦不(bu)會(hui)損害公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)及(ji)(ji)全(quan)體(ti)股(gu)東(dong)的(de)利益。董事會(hui)同意本(ben)次(ci)全(quan)資(zi)(zi)子公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)亙(gen)聰(cong)(cong)科技(ji)開(kai)(kai)展(zhan)融資(zi)(zi)租(zu)(zu)賃(lin)(lin)業(ye)務，公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)及(ji)(ji)全(quan)資(zi)(zi)子公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)山(shan)東(dong)精細(xi)、煙(yan)臺(tai)精細(xi)為(wei)亙(gen)聰(cong)(cong)科技(ji)辦(ban)

　　理融資租賃業務提(ti)供擔保的事(shi)項。

　　七、監事會意見

　　監事(shi)(shi)會認為(wei)：公(gong)(gong)(gong)司全資(zi)(zi)子(zi)公(gong)(gong)(gong)司亙(gen)聰(cong)科技開展融(rong)資(zi)(zi)租賃(lin)業(ye)務(wu)是為(wei)了滿(man)足(zu)經(jing)營(ying)發展中的(de)資(zi)(zi)金需求，公(gong)(gong)(gong)司及全資(zi)(zi)子(zi)公(gong)(gong)(gong)司山東(dong)精(jing)細(xi)、煙臺(tai)精(jing)細(xi)為(wei)其提供的(de)擔(dan)保措施是必要(yao)且可行的(de)，被擔(dan)保對象為(wei)公(gong)(gong)(gong)司全資(zi)(zi)子(zi)公(gong)(gong)(gong)司，其經(jing)營(ying)目標明確、所處行業(ye)前景(jing)良好、資(zi)(zi)產質量較高、資(zi)(zi)信狀(zhuang)況良好，此次擔(dan)保行為(wei)的(de)風(feng)險處于公(gong)(gong)(gong)司可控的(de)范圍內，不(bu)會影響(xiang)公(gong)(gong)(gong)司的(de)正常運作和(he)業(ye)務(wu)發展。監事(shi)(shi)會一致同(tong)意全資(zi)(zi)子(zi)公(gong)(gong)(gong)司亙(gen)聰(cong)科技開展融(rong)資(zi)(zi)租賃(lin)業(ye)務(wu)并由(you)公(gong)(gong)(gong)司及全資(zi)(zi)子(zi)公(gong)(gong)(gong)司山東(dong)精(jing)細(xi)、煙臺(tai)精(jing)細(xi)提供擔(dan)保的(de)事(shi)(shi)項。

　　八、保薦人核(he)查意見

　　經(jing)核查，保(bao)薦人認為：公(gong)司(si)本次對(dui)外擔保(bao)事項(xiang)已經(jing)董事會、監事會審議通過，符合(he)《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易(yi)所創業板(ban)股票上(shang)市(shi)規(gui)(gui)則》《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易(yi)所上(shang)市(shi)公(gong)司(si)自律監管指引第2號——創業板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)規(gui)(gui)范運作(zuo)》和《公(gong)司(si)章程(cheng)》等(deng)相關法律法規(gui)(gui)的規(gui)(gui)定(ding)，保(bao)薦人對(dui)公(gong)司(si)本次對(dui)外擔保(bao)事項(xiang)無(wu)異議。

　　九、備查文件

　　1、第(di)六(liu)屆董(dong)事會第(di)二十一次會議決議

　　2、第六(liu)屆監(jian)事(shi)會(hui)第二十次會(hui)議決議

　　3、保薦(jian)人核查意見

　　特此公告。

　　上海安(an)諾其集團股份有限公司

　　董事會

　　二(er)〇二(er)五年十月九日(ri)